证券代码：002899             证券简称：英派斯          公告编号：2021-096


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第三次会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长丁利荣
召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2021-098）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司 2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    3.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议
案》
    为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，公司董事会同意
向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，具体内容如下：
    公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请借款，币种人民币，本金（大写）
壹亿贰仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请汇票承兑，票面
金额总计贰亿壹仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请贸易融
资授信壹亿伍仟万元整，用于国内信用证开立、国内信用证买方押汇、国内信用
证买方代付融资。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请商业承兑汇票承兑
人授信壹亿贰仟万元整。
    公司以自有房地产为本笔授信提供抵押担保。公司全资子公司青岛英吉利钢
管制品有限公司为公司本次办理授信在人民币壹亿贰仟万元整（不含保证金）以
内提供连带责任保证担保。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。



    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日