证券代码：英派斯           证券简称：002899        公告编号：2022-041


                青岛英派斯健康科技股份有限公司

        关于变更公司董事长、总经理及补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事长、总经理丁利荣先生及公司董事、副总经理刘洪涛先生递交的书面辞
职报告。丁利荣先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理、
董事、战略委员会主任委员职务，辞职后丁利荣先生将不再是公司法定代表人，
也不在公司担任任何职务。公司董事、副总经理刘洪涛先生因公司工作调整原因，
申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员。丁
利荣先生、刘洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
    丁利荣先生在任职董事长和总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续
健康发展发挥了积极作用，公司董事会对丁利荣先生为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢！
    截至本公告披露日，丁利荣先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，
其持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）90%
股权，海南江恒持有公司 40,662,000 股股份（占公司总股本 33.89%）。
    公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会 2022 年第三次会议，审议通过
了《关于变更公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第三届董事会
董事的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，公司董事会同意选举董事刘洪
涛先生为第三届董事会董事长及战略委员会主任委员（简历详见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时担任公司法定代表人，
公司将办理相关工商登记变更手续；同意提名文珂先生为公司第三届董事会董事
候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止，经公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选文珂先生为公司第三
届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止；同意聘任文珂先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。补选
文珂先生为公司董事，不会导致董事会中董事兼任高级管理人员的人数超过公司
董事总人数的二分之一。


    特此公告！




                                       青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 29 日
附件：
    刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，本科学历。
2015 年 8 月至 2018 年 12 月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总
经理，2019 年 4 月至今担任公司副总经理，2021 年 7 月至今担任公司董事。
    截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    文珂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，北京航空航天
大学经济管理学院管理学博士（管理科学与工程专业），2014 年 8 月至 2022 年
6 月先后担任中国装饰股份有限公司董事长助理（兼香港投资控股公司常务副总
经理）、新兴发展集团有限公司金融事业部总经理、新兴鑫华（深圳）股权投资
基金管理有限公司董事、新兴发展集团有限公司产业发展部部长等职务。
    截至目前，文珂先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。