证券代码：002899           证券简称：英派斯          公告编号：2022-053


                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）14:40。
    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 日（星期三），其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 9 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3
号楼 7 层公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长刘洪涛
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份

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26,873,700 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3948%。其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 26,763,700
股，占公司有效表决权股份总数的 22.3031%。
    （2）通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 110,000 股，占公司有效表决
权股份总数的 0.0917%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份
110,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0918%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次
会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：
    1.审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意 26,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5907%；反对 110,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1815%；反对 110,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.8185%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新
项目的议案》。
    表决结果：同意 26,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5907%；反对 110,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1815%；反对 110,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.8185%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的


                                   47
0.0000%。
    3.审议通过《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议
案》。
    表决结果：同意 26,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5907%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 110,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1815%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 110,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.8185%。
    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所王智律师、张淼晶律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 14 日




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