证券代码：002899          证券简称：英派斯        公告编号：2022-063

              青岛英派斯健康科技股份有限公司

                 关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 2
4 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运
营风险，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使
权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。因本事项与全体董事、监事有利
害关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事审议本
议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现
将具体情况公告如下：

    一、责任险基本方案：

   1、投保人：青岛英派斯健康科技股份有限公司

   2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

   3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）

   4、保费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）

   5、保险期限：1-3 年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

   6、为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险
保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于更好地保障公司及员
工的权益、完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项审议程序
合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司
治理准则》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司购买董监高责任险，并同
意将该议案直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会 2022 年第四次会议决议；
    2、第三届监事会 2022 年第四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                        青岛英派斯健康科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2022 年 10 月 24 日