青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
          关于公司第三届董事会 2022 年第四次会议
                       相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《青
岛英派斯健康科技股份有限公司章程》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司独
立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定，作为青岛英派斯健康科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基
于独立、客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，对公司第三届董事会
2022 年第四次会议相关议案，发表独立意见如下：

    一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件及公司非公开发行 A 股股票方
案、预案的独立意见

    公司本次非公开发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于非公开发行 A 股股
票的规定，公司本次发行符合非公开发行 A 股股票的条件。

    本次发行方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于非公
开发行 A 股股票的规定；本次发行预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益。

    我们认为公司非公开发行 A 股股票符合《公司法》、《证券法》及《管理办
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序
合法合规，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司非公开发行 A 股
股票的相关事项，并同意将公司本次非公开发行 A 股股票相关议案提交公司股东
大会审议。

    二、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的独立意见

    公司董事会已就本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性进行了充分
论证，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和相关格式指引的规定，符合《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等
内部控制制度的规定，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发
展能力，符合公司及全体股东的利益。我们同意本次非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告，并同意将该报告提交公司股东大会审议。

    三、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见

    公司《前次募集资金使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，符合《公司
章程》、公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如
实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意公司《前次募集资金使用情况专项报
告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。

    四、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的独立意见

    公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及公司董事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人就本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承
诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法
权益。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。

    五、关于《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）
股东分红回报规划》的独立意见

    我们认为，公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，
在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需
求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，制定了连续、稳定、
科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者
形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损
害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意关于《青岛英派斯健康科技股份有
限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》的议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    综上所述，公司第三届董事会 2022 年第四次会议相关议案的内容及程序符
合《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，符合《公司章程》等内部控制制度的规定。因此，我们对上述议
案发表同意意见。

    六、关于购买董监高责任险的独立意见

    公司购买董监高责任险有利于更好地保障公司及员工的权益、完善公司风险
管理体系、降低公司运营风险、促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责
范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。
因此，我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会
审议。

 （本页以下无正文）
（本文无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》签署页）




徐国君                   陈   华                  李     强



                                                       2022 年 10 月 24 日