证券代码： 002899          证券简称：英派斯         公告编号： 2022-068



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充

                             通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会2022年第四次会议于2022年10月24日审议通过了《关于提请召开公
司2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年11月9日召开公司2022年第
二次临时股东大会。
    2022年10月28日，公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称
“海南江恒”）向董事会提交了《关于提请增加青岛英派斯健康科技股份有限
公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订公司<投资
者关系管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审
议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定：单独或者
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。截至目前，海南江恒通过普通证券账户持有公司29763500股
股份，占公司总股本比例为24.80%。海南江恒符合提出临时提案的主体资格，
临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合有关规定。上述议案已经
公司第三届董事会2022年第五次会议审议通过，公司董事会同意将该等议案提
交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登
记日及其他会议事项均不变。现将公司2022年第二次临时股东大会补充通知公
告如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2022年第四次会议
于2022年10月24日审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会
的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022年11月9日（周三）下午14:40
    （2）网络投票时间：2022年11月9日（周三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 3 日
    7.出席对象：
    （1）截至 2022 年 11 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会
议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8.会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青
岛英派斯健康科技股份有限公司会议室


    二、 会议审议事项
    （一）提案编码
                                                                        备注
   提案编码                             提案名称                     该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √
                                                                     √作为投票
                                                                     对象的子议
     2.00        《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
                                                                       案数：
                                                                       （10）
     2.01        发行股票种类和面值                                      √
     2.02        发行方式及发行时间                                      √
     2.03        定价基准日、发行价格及定价原则                          √
     2.04        发行数量                                                √
     2.05        发行对象及认购方式                                      √
     2.06        限售期                                                  √
     2.07        滚存未分配利润的安排                                    √
     2.08        上市地点                                                √
     2.09        本次非公开发行股票决议有效期                            √
     2.10        募集资金用途                                            √
     3.00        《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》               √
                 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
     4.00                                                                √
                 分析报告的议案》
     5.00        《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √
                 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
     6.00                                                                √
                 补措施的议案》
                 《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履
     7.00                                                                √
                 行的承诺的议案》
                 《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三
     8.00                                                                √
                 年（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
     9.00                                                                √
                 本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
     10.00       《关于购买董监高责任险的议案》                          √
     11.00       《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》              √
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会 2022 年第四次会议、第三届监事会 2022 年
第四次会议、第三届董事会 2022 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司发
布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    （三）特别说明事项
    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本
次会议审议的议案1至议案10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；议案1至议案9由股东大会以特别
决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过，其中议案2需要逐项表决。



    三、会议登记等事项

    1．登记方式
    （1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办
理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件
2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）
的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
    （3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股
东登记表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时
间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2022
年 11 月 4 日 17:00 前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。
    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    2．登记时间：2022 年 11 月 4 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
    3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青
岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展
财富中心 3 号楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061
（信函上请注明“2022 年第二次临时股东大会”字样）。
    4．会议联系方式
    联系人：陈媛
    联系电话：0532-85793159
    传真：0532-85793159
    电子邮箱：information@impulsefitness.com
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到
会场办理签到登记手续。
    本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费
用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。


    五、备查文件
    1. 第三届董事会 2022 年第四次会议决议；
    2. 第三届监事会 2022 年第四次会议决议；
    3. 第三届董事会 2022 年第五次会议决议；
    4. 关于提请增加青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会临时提案的函；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。




                        青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 10 月 28 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。
    2．填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 11 月 9 日下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                  授权委托书

    兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英
派斯健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）
依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大
会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本
人）之代表酌情决定投票。
    本公司（本人）对本次股东大会会议审议的议案的表决意见如下：
                                                                        备注
   提案编码                             提案名称                     该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √
                                                                     √作为投票
                                                                     对象的子议
     2.00        《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
                                                                       案数：
                                                                       （10）
     2.01        发行股票种类和面值                                      √
     2.02        发行方式及发行时间                                      √
     2.03        定价基准日、发行价格及定价原则                          √
     2.04        发行数量                                                √
     2.05        发行对象及认购方式                                      √
     2.06        限售期                                                  √
     2.07        滚存未分配利润的安排                                    √
     2.08        上市地点                                                √
     2.09        本次非公开发行股票决议有效期                            √
     2.10        募集资金用途                                            √
     3.00        《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》               √
                 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
     4.00                                                                √
                 分析报告的议案》
     5.00        《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √
                 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
     6.00                                                                √
                 补措施的议案》
                 《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履
     7.00                                                                √
                 行的承诺的议案》
                 《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三
     8.00                                                                √
                 年（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
      9.00                                                              √
                 本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
     10.00       《关于购买董监高责任险的议案》                         √
     11.00       《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》             √
    委托人姓名或名称（签字或盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股票账号：
    委托人持股数：____________________________
    委托人持股性质：
    受托人签名： _____________________________
    受托人身份证号码：
    委托日期：______年_____月_____日
    委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1．请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应
表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
    2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际
持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
附件 3：
                       青岛英派斯健康科技股份有限公司
                          2022 年第二次临时股东大会
                                   股东登记表


 法人股东名称/自然人股东姓名

 企业法人营业执照号码/身份证号码

 法人股东法定代表人姓名

 股东股票账号

 持股性质

 持股数量

 是否委托他人参加

 受托人姓名

 受托人有效身份证件号码

 联系人姓名

 联系电话

 联系邮箱

 联系传真

 联系地址与邮编




                          股东签字（法人股东盖章）：


                                                日期：   年   月   日