证券代码：002899             证券简称：英派斯          公告编号：2022-066


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2022 年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第五次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛
召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司 2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司投
资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日