证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2022-071
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日（周三）下午 14:40。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 9 日（周三），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 11 月 9
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 11 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号
楼 7 层公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘洪涛
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》 及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
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1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份
30,100,900 股，占公司有效表决权股份总数的 25.0841%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 29,763,700
股，占公司有效表决权股份总数的 24.8031%。
（2）通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 337,200 股，占公司有效表决
权股份总数的 0.2810%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份
337,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2812%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2.01 发行股票种类和面值
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
47
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
47
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.07 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
47
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2.10 募集资金用途
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
47
98.8798%；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1202%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 337,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 99.9407%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
3.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
4.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
47
5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
6.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
7.审议通过《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
47
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
8.审议通过《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年
（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票的相关事宜的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
10. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果：同意 29,763,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8798%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9465%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0593%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 84.4398%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 15.5009%。
11.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 29,851,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1724%；反对 196,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6538%；
弃权 52,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1737%。
其中，中小投资者表决情况：同意 88,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 26.1707%；反对 196,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 58.3284%；弃权 52,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 15.5009%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
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董事会
2022 年 11 月 9 日
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