证券代码：002899             证券简称：英派斯         公告编号：2022-073


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2022 年第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第六次会议于 2022 年 11 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛
召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。



    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
                         董事会
             2022 年 11 月 29 日