证券代码：002899            证券简称：英派斯          公告编号：2023-023


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023
年第四次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-022）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
特此公告。




             青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                      董事会
                           2023 年 3 月 30 日