证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2023-028


                    青岛英派斯健康科技股份有限公司

         关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
第四次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《青
岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公
司本次发行有关事宜。

    中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会
决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中
扣除。

    公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对向特定对象发行 A 股股
票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额。公司于 2023 年
4 月 7 日召开了第三届董事会 2023 年第五次会议和第三届监事会 2023 年第五会
议，审议通过了《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案的议案》。

    现将《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：
         预案章节                章节内容                 修订情况

                                                  全文根据全面实行股票发行

                                                  注册制的相关要求，将“非公
           全文                    ——
                                                  开发行”、“中国证监会发行

                                                  批复”等相关表述对应修改为
                                                        “向特定对象发行”、“深圳

                                                        证券交易所审核及中国证监

                                                        会注册”等，并更新相关法律

                                                        法规名称；

                                                        调减本次发行募资资金总额；

                                                        更新本次发行已履行的决策

                                                        程序

          封面                        ——              更新封面名称、日期

                           二、本次募集资金投资项目的 更新项目新增产能消化可行

                           必要性和可行性               性分析的相关表述

                                                        更新公司已投入自筹资金用
第二节 董事会关于本次 募
                                                        于募集资金投资项目前期建
集资金运用的可行性分析     三、本次募集资金投资项目的
                                                        设的金额、项目建设周期、项
                           具体情况
                                                        目投资方案、经济效益评价等

                                                        内容

第三节 董事会关于本次 发                                更新本次发行相关风险的表
                           六、本次发行相关风险的说明
行对公司影响的讨论与分析                                述

                           一、本次向特定对象发行摊薄 更新本次向特定对象发行预

                           即期回报对公司主要财务指 计完成时间

第五节 本次发行摊薄即 期 标的影响

回报及填补措施             五、公司实施募投项目在人 更新人员储备及技术储备的

                           员、技术、市场等方面的储备 表述

                           情况



    本 次 修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次
向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国
证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                     董事会
                            2023 年 4 月 7 日