证券代码：002899           证券简称：英派斯            公告编号：2023-039

                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 202
3 年第六次会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召
集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事徐国君、陈华、李强向董事会提交了《2022 年度独立董事述
职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年度独立董事
述职报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    2.审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    《2022 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年年度报告全文》第三节“管
理层讨论与分析”。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    3.审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    4.审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-032），报告摘要详见公司同日
发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    5.审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
的归属于母公司所有者的净利润为 65,664,553.48 元，母公司 2022 年度实现净利
润为 74,927,219.78 元，提取 10%法定盈余公积金 7,492,721.98 元，加上年初未分
配利润 369,709,067.72 元，减去 2022 年派发现金股利 2,640,000 元，截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 434,503,565.52 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2022 年度利润分配预案
如下：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.63 元（含税），共派发现金红利 7,560,000 元（含税），剩
余未分配利润结转至下一年度。公司 2022 年度不以公积金转增股本，不送红股。
    公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公
司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东
的利益。董事会同意本次 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-034）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    6.审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对该报告发表了同意的独立意见，审计机构对该报告出具了审计报
告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相
关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    7.审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
    独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公
司对该报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司
同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    8.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续
多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，
坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证
公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期
一年。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2023-036）。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使
用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    10.审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-038）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    11.审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第六次会议相关事项的事前认可
意见；
    3.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日