证券代码：002900         证券简称：哈三联        公告编号：2018-015

                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                  关于续聘 2018 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘 2018 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：

   一、情况概述

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具
备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部
组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计
工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所为公
司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并于公司 2017 年度股东
大会审议批准后，授权公司董事长商定审计费用并签署审计协议。

   二、独立董事事前认可及独立意见

   大华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘任大华
会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

   本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

   1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

   2、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。




             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                 董事会

                        2018 年 4 月 2 日