证券代码：002900              证券简称：哈三联   公告编号：2018-025



                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面方式于 2018 年 4 月 17 日向各位监事
发出。
    2、本次会议于 2018 年 4 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召
开。
    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告全文及
正文》的程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                                      哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                2018 年 4 月 19 日