哈三联：2017年度股东大会决议公告2018-04-25
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-027
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、本次股东大会第 5 项议案为特别决议事项，已由经出席本次股东大会的
股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（周二）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 24
日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日
15:00 至 2018 年 4 月 24 日 15:00 期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有
限公司会议室
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 11 名，代表
股份数为 138,002,700 股，占公司股份总数的 65.3835%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 4 名，代
表股份 8,252,700 股，占公司股份总数的 3.9100%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 8 名，代表股份数为 138,000,000 股，
占公司股份总数的 65.3822%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名，代表股份 2,700 股，占公司股份
总数的 0.0013%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及见证律师、
持续督导保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
本议案作为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 138,002,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,252,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、余洪彬律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日
