证券代码：002900           证券简称：哈三联             公告编号：2018-059


                       哈尔滨三联药业股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2018 年 10 月 17 日向
各位董事发出。

    2、本次会议于 2018 年 10 月 19 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

    4、公司董事长秦剑飞先生主持会议，公司监事及总经理列席。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：同意   9 票，反对   0 票，弃权   0 票。

    表决结果：通过。

    《2018 年第三季度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018 年第三季度报告正文》详
见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件进行的合理变更，符合相关规
定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司本次会计政策的变更。

    表决情况：同意   9 票，反对   0 票，弃权   0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更
的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2018 年 10 月 22 日