证券代码：002900            证券简称：哈三联             公告编号：2019-005


                       哈尔滨三联药业股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019 年 1 月 11 日向
各体董事发出。

    2、本次会议于 2019 年 1 月 14 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

    4、公司董事长秦剑飞先生主持会议，公司监事及总经理列席。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对      0 票，弃权   0 票。

    表决结果：通过。

    《关于变更公司内部审计负责人的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                        哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 1 月 15 日