证券代码：002900         证券简称：哈三联         公告编号：2019-026

                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                关于续聘 2019 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召
开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于续聘 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”） 具
备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，长期以来一直担任公司的外部审计机构，较好地履行了双方所约定的责任和
义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任
大华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，
自公司 2018 年年度股东大会审议批准后生效。同时，董事会提请股东大会授权
董事长商定审计费用并签署审计协议。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详细内容请见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2019
年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》。

   本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    备查文件

   1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

   2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

   3、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；

   4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                 董事会

                       2019 年 4 月 22 日