证券代码：002900            证券简称：哈三联        公告编号：2019-032


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

          关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<
公司章程>的议案》。根据 2019 年 4 月 17 日中国证监会发布的《关于修改〈上市
公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际经营情况，公司拟对《公司章程》进
行修订。同时，因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改
《公司章程》。该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如
下：

       一、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

       变更前经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证
有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤膜输液用袋，聚丙烯输液瓶，医疗
器械（含微生物培养基），消毒剂、消毒器械、卫生用品，化妆品；食品生产经
营；药品技术开发，技术检测服务，生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

       变更后经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证
有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直
立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑
料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；
食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

    二、《公司章程》修订情况

    根据 2019 年 4 月 17 日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉
的决定》，结合公司的实际情况及上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》
进行修订，具体内容如下：

     条款                  修订前                              修订后

                                                  经依法登记，公司的经营范围是：
                                                  药品生产（按药品生产许可证核定
               经依法登记，公司的经营范围是：
                                                  范围，药品生产许可证有效期至
               药品生产（按药品生产许可证核定
                                                  2020 年 12 月 31 日）；生产五层共
               范围，药品生产许可证有效期至
                                                  挤输液用袋、三层共挤输液用袋、
               2020 年 12 月 31 日）；生产五层
                                                  直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液
               共挤膜输液用袋，聚丙烯输液瓶，
                                                  瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑
               医疗器械（含微生物培养基），消
   第十四条                                       料组合盖、塑料接口、医疗器械（含
               毒剂、消毒器械、卫生用品，化妆
                                                  微生物培养基）、消毒剂、消毒器
               品；食品生产经营；药品技术开发，
                                                  械、卫生用品、化妆品；食品生产
               技术检测服务，生物技术研究、开
                                                  经营；药品技术开发，技术检测服
               发；房屋租赁。（依法须经批准的
                                                  务；生物技术研究、开发；房屋租
               项目，经相关部门批准后方可开展
                                                  赁。（依法须经批准的项目，经相
               经营活动。）
                                                  关部门批准后方可开展经营活
                                                  动。）
               公司在下列情况下，可以依照法       公司在下列情况下，可以依照法
               律、行政法规、部门规章和本章程     律、行政法规、部门规章和本章程
               的规定，收购本公司的股份：         的规定，收购本公司的股份：
               （一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；
               （二）与持有本公司股票的其他公     （二）与持有本公司股票的其他公
               司合并；                           司合并；
               （三）将股份用于员工持股计划或     （三）将股份用于员工持股计划或
               者股权激励；                       者股权激励；
  第二十五条
               （四）股东因对股东大会作出的公     （四）股东因对股东大会作出的公
               司合并、分立决议持异议，要求公     司合并、分立决议持异议，要求公
               司收购其股份的；                   司收购其股份的；
               （五）将股份用于转换公司发行的     （五）将股份用于转换公司发行的
               可转换为股票的公司债券；           可转换为股票的公司债券；
               （六）公司为维护公司价值及股东     （六）公司为维护公司价值及股东
               权益所必需。                       权益所必需。
               除上述情形外，公司不进行买卖本     除上述情形外，公司不得收购本公
               公司股份的活动。                  司股份。




               公司董事会应当设立审计委员会，    公司董事会应当设立审计委员会，
               并可以按照股东大会的有关决议，    并可以按照股东大会的有关决议，
               设立战略委员会、审计委员会、薪    设立战略委员会、审计委员会、薪
               酬与考核委员会、提名委员会。专    酬与考核委员会、提名委员会。专
               门委员会成员由不少于三名董事      门委员会对董事会负责，依照本章
               组成，其中审计委员会、薪酬与考    程和董事会授权履行职责，提案应
               核委员会、提名委员会中独立董事    当提交董事会审议决定。专门委员
               应当占多数并担任召集人，审计委    会成员全部由董事组成，其中审计
               员会中应至少有一名独立董事为      委员会、薪酬与考核委员会、提名
               会计专业人士并担任召集人。        委员会中独立董事应当占多数并
               战略委员会的主要职责是对公司      担任召集人，审计委员会中应至少
               长期发展战略和重大投资决策进      有一名独立董事为会计专业人士
               行研究并提出建议。                并担任召集人。
               审计委员会的主要职责是：（1）     董事会负责制定专门委员会工作
               监督及评估外部审计工作，提议聘    规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十条   请或更换外部审计机构；（2）监     战略委员会的主要职责是对公司
               督及评估内部审计工作、负责内部    长期发展战略和重大投资决策进
               审计与外部审计之间的沟通；（3）   行研究并提出建议。
               审核公司的财务信息及其披露；      审计委员会的主要职责是：（1）
               （4）监督及评估公司的内部控制；   监督及评估外部审计工作，提议聘
               （5）负责法律法规、公司章程和     请或更换外部审计机构；（2）监
               董事会授权的其他事项。            督及评估内部审计工作、负责内部
               提名委员会的主要职责是：（1）     审计与外部审计之间的沟通；（3）
               研究董事、高级管理人员的选择标    审核公司的财务信息及其披露；
               准和程序并提出建议；（2）遴选     （4）监督及评估公司的内部控制；
               合格的董事和高级管理人员的人      （5）负责法律法规、公司章程和
               选；（3）对董事候选人和高级管     董事会授权的其他事项。
               理人员人选进行审核并提出建议。    提名委员会的主要职责是：（1）
               薪酬与考核委员会的主要职责是：    研究董事、高级管理人员的选择标
               （1）研究董事与高级管理人员考     准和程序并提出建议；（2）遴选
               核的标准，进行考核并提出建议；    合格的董事和高级管理人员的人
                 （2）研究和审查董事、高级管理   选；（3）对董事候选人和高级管
                 人员的薪酬政策与方案。          理人员人选进行审核并提出建议。
                 专门委员会可以聘请中介机构提    薪酬与考核委员会的主要职责是：
                 供专业意见，有关费用由公司承    （1）研究董事与高级管理人员考
                 担。                            核的标准，进行考核并提出建议；
                                                 （2）研究和审查董事、高级管理
                                                 人员的薪酬政策与方案。
                                                 专门委员会可以聘请中介机构提
                                                 供专业意见，有关费用由公司承
                                                 担。




    同时，董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理本次工商变更登记手
续等事宜。

    三、报备文件

    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。



                                                  哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2019 年 4 月 22 日