哈三联：第二届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-24
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-021
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月
12 日向各位董事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 9：00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《2018 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2018 年年度报告摘要》请详
见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2018 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事王栋先生、刘志伟先生、游松先生分别向董事会提交了《2018 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。具体内容请详
见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、
管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《2018 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
《2018 年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文
请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请
详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔
滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份
有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见》。
10、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2018 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请
详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨
三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔
滨三联药业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
11、审议通过《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2018 年度内部控制规则落实自查表》请详见同日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构对公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业
股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
12、审议通过《关于<2018 年度社会责任报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《董事会审计委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《董事会战略委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
17、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《董事会提名委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
20、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》请详见同日
刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
21、审议通过《关于<2018 年度证券投资专项说明>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2018 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查
意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限
公司 2018 年度证券投资专项说明的核查意见》。
22、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大
华核字【2019】002858 号）；
5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
6、《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字【2019】
002856 号）；
7、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》；
8、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内
部控制规则落实自查表的核查意见》；
9、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度证
券投资专项说明的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
