哈三联:第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-29
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-033
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月
24 日向各位董事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《2019 年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2019 年第一季度报告正
文》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日