哈三联:第二届监事会第十五次会议决议公告2019-04-29
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-034
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月 24
日向各位监事发出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
3、本次会议应到监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文及
正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日