证券代码：002900            证券简称：哈三联        公告编号：2019-056

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 8
月 11 日向全体董事发出。

   2、本次会议于 2019 年 8 月 21 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

   4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    《2019 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2019 年半年度报告摘要》
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

      表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：通过

     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见同日刊登在
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

     3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     表决结果：通过

     《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

     三、备查文件

     1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                                                         哈尔滨三联药业股份有限公司
           董事会

2019 年 8 月 21 日