证券代码：002900            证券简称：哈三联        公告编号：2019-072

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 10 月
19 日向全体董事发出。

   2、本次会议于 2019 年 10 月 22 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

   4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    《2019 年第三季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2019 年第三季度报告正
文》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    《关于延长部分募投项目实施期限的公告》详见同日刊登在公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    安信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券
股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司延长部分募投项目实施期限的
核查意见》。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对      0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更
的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

    3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司延长部分募投
项目实施期限的核查意见。
特此公告。




             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                 董事会

                     2019 年 10 月 22 日