哈三联:第二届监事会第十八次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-073
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 10 月
19 日向全体监事发出。
2、本次会议于 2019 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文及
正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核,监事会认为,公司本次延长部分募投项目实施期限,对募投项目的
实施未产生实质性影响,募投项目投资总额、建设规模未发生变化,不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,审议程序合法合规,符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理及《公司章程》、公
司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司延长部分募投项目的实施期限。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为,本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合并财
务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的规定,能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计
政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 22 日