哈三联:第二届监事会第十九次会议决议公告2019-12-03
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-085
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 11 月
29 日向全体监事发出。
2、本次会议于 2019 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定,公司监事会同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 2 日