证券代码：002900           证券简称：哈三联         公告编号：2019-089


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                  关于职工代表监事换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于

 2019年12月23日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、
 《公司监事会议事规则》等规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会代表
 认真审议，通过无记名投票表决，同意选举王昕偊女士为公司第三届监事会职工
 代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同

 组成公司第三届监事会，任期三年。

     上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内
 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

 一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

     特此公告。




                                                哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                            2019年12月2日




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    附件：第三届监事会职工代表监事简历

    王昕偊女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业
大学，工商管理硕士学位。历任蒙牛奶品事业部采供部统计，红博商业集团企划
部文案策划，哈尔滨三联药业有限公司企划主管、办公室编辑、办公室经理，现
任哈尔滨三联药业股份有限公司职工代表监事、党群部部长。王昕偊女士未持有
公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之

间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。




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