哈三联:关于监事会换届选举的公告2019-12-03
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-087
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于
2019年12月23日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,公司于2019年12月2日召开第二届监事会第十九次次会议,
审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,现将有关情况
公告如下:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由三名监事
组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,其中职工代表监事的比例
不低于1/3。经公司第二届监事会第十九次会议审议,同意提名胡玉庆先生、邹
环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚
需提交公司2019年第三次临时股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决,
经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起
计算。
公司第三届监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,忠实、勤
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勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019年12月2日
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附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历
胡玉庆先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商
业大学,制药工程硕士学位,高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司,
总经理助理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司监事、研发技术中心主任。胡玉
庆先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
邹环宇先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范
大学,人力资源管理学士学位。历任哈尔滨三联药业有限公司职员、运输部副经
理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司储运部经理。邹环宇先生现拟任公司非职
工代表监事,未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不
得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
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