哈三联:第三届监事会第一次会议决议公告2019-12-23
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-098
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 12 月 19
日向全体监事发出,经全体监事一致同意,本次会议豁免提前 2 日通知。
2、本次会议于 2019 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。
4、会议由半数以上监事推选胡玉庆先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会选举胡玉庆先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通
过之日起至第三届监事会届满。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 20 日