哈尔滨三联药业股份有限公司

                             2019 年度独立董事述职报告

      本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任

  职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
  法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉尽责

  地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，
  对公司重大事项发表了独立客观的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科
  学决策和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全
  体股东的利益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

      一、出席会议情况

      本人自 2019 年 12 月担任公司第三届董事会独立董事，任职期间出席公司董

  事会会议 1 次，并现场列席了公司 2019 年第三次临时股东大会，认为公司董事
  会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定要求。本着独立原则，对董事
  会各项议案及其他事项进行认真审议并行使表决权，均投了赞成票，没有提出异
  议。具体情况如下：

         本报告期应            以通讯方式                     是否连续两次
独立董事            现场出席董            委托出席董 缺席董事              出席股东
         参加董事会            参加董事会                     未亲自参加董
  姓名              事会次数              事会次数   会次数                大会次数
           次数                  次数                           事会会议


王福胜        1              0      1        0         0          否          1


      二、发表独立意见情况

      2019 年，根据相关法律、法规及规章制度的规定，本人就职责范围内公司
  相关事项发表了独立意见，具体情况如下：


    日期          会议名称                  独立意见                     意见类型


              第三届董事会 关于选举第三届董事会董事长、副董事长及聘任
 2019/12/20                                                                同意
              第一次会议   公司高级管理人员的独立意见
    三、现场调查情况

    报告期内，作为公司新任独立董事，通过对公司进行现场考察以及与公司管

理层的有效沟通，详细了解公司生产经营和财务情况，密切关注公司公开披露的
信息和公众媒体对公司的相关报道，掌握公司重大事件进展情况及影响，及时提
出合理化建议，充分履行独立董事职责。

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、监督公司经营管理及治理结构情况

    报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，认真审阅公司提供的相
关资料，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学
决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，促进公司治理结构的完善与优化。

    2、持续关注公司信息披露工作

    本人持续关注公司信息披露工作，认真督促公司按照相关法律法规的规定，
规范信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障
投资者知情权，维护公司及全体股东的合法权益。

    3、加强自身学习

    本人认真学习监管机构新规，对涉及规范公司法人治理结构和投资者权益保
护相关法规加深理解，不断提高自身履职能力，加强对公司和投资者利益的保护

能力。

    五、其他工作

    报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务

所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    以上为本人 2019 年度履职情况报告，在此，对履职过程中公司董事会、经
营管理层和相关工作人员给予的积极配合与支持，表示衷心感谢！2020 年，我
将继续遵照规则，忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与董事会决策并
发表独立意见，加强与公司管理层的沟通交流，充分发挥专业优势，为公司的健
康发展提供更多有建设性的建议，保障公司及全体股东的合法权益。
独立董事：王福胜

电子邮箱：290309221@qq.com

2020 年 4 月 22 日