证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-031 哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议 案提交表决; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 13:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2020 年 5 月 14 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。 4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有 限公司会议室。 5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计 13 名,代表 股份数为 205,754,787 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.4186%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为 9 名,代 表股份 11,354,287 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 3.6652%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会的股东(代理人)共 4 名,代表股份 205,650,500 股,占 公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.3849%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 9 名,代表股份 104,287 股,占公司有 表决权股份总数 309,784,867 股的 0.0337%。 4、其他人员出席情况 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,副总经理、董事长助理 及见证律师列席了本次会议。因受新冠肺炎疫情管控措施需要,部分董事以远程 视频方式参加会议,见证律师以远程视频方式进行见证。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下决议: 1、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 2、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 3、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 205,711,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788%;反对 43,587 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0212%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,310,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6161%; 反对 43,587 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3839%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 6、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 205,752,987 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,352,487 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%; 反对 1,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所; 2、律师姓名:李娜律师、杨怡然律师; 3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 14 日