证券代码：002900           证券简称：哈三联           公告编号：2020-034


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

           关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召
开第二届董事会第二十六次会议，于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第三次临时

股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举
曾国林先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。

   截至 2019 年第三次临时股东大会通知发出及决议公告之日，曾国林先生尚
未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规
定，曾国林先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 19
日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《独立董事候选人承诺参加最近一

次独立董事培训的书面承诺》、《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告
编号：2019-084）及《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019-095）。

   近日，公司接到独立董事曾国林先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独
立董事资格证书》。

   特此公告。

                                              哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2020 年 6 月 1 日