证券代码：002900         证券简称：哈三联         公告编号：2020-048



                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2020 年 8 月 14 日
向各位监事发出。
    2、本次会议于 2020 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制及审议公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反
映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   表决结果：通过。

    3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    经审核，监事会认为公司本次关于延长部分募投项目实施期限的事项未改变
公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响
募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                           哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2020 年 8 月 25 日