哈三联:第三届监事会第三次会议决议公告2020-08-27
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-048
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2020 年 8 月 14 日
向各位监事发出。
2、本次会议于 2020 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。
3、本次会议应到监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制及审议公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核,监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反
映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核,监事会认为公司本次关于延长部分募投项目实施期限的事项未改变
公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不影响
募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及
全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日