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公司公告

哈三联:第三届董事会第六次会议决议公告2020-11-25  

                        证券代码:002900             证券简称:哈三联        公告编号:2020-072


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2020 年 11 月 19 日
向各位董事发出。
    2、本次会议于 2020 年 11 月 23 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案:

    1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    《关于变更部分募集资金专户的议案》请详见同日刊登在公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第六次会议决议;

   2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

   3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司变更部分募集
资金账户的核查意见。
   特此公告。



                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                      董事会

                                               2020 年 11 月 24 日