证券代码：002900             证券简称：哈三联         公告编号：2020-083


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

       关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》，因公司原《药品生产许可证》即将到期（有效期至 2020 年 12 月
31 日），现已取得换发的《药品生产许可证》（有效期至 2025 年 12 月 31 日），
根据上述变更情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。
上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

   一、公司经营范围变更情况

    变更前经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证
有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直
立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑
料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；
食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房
屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    变更后经营范围 ：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、
直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、
塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆
品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

     二、《公司章程》修订情况

     结合上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
                 修订前                                    修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
药品生产（按药品生产许可证核定范围，药 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）； 药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共
生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、 挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯
直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙 输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组
烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接 合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养
口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、 基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆
消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产， 品；食品生产，食品经营；药品技术开发，
食品经营；药品技术开发，技术检测服务； 技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋
生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 批准后方可开展经营活动。）
营活动。）

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权
公司相关职能部门办理工商变更登记的相关事宜。本次变更后的公司经营范围以
工商登记机关核准的内容为准。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                                   哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会

                                                          2020 年 12 月 30 日