证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2021-007



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议
案提交表决；

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

   3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

   （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

   （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

   4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由经出席本次股东大会的股东或
其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   一、会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 15:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间
任意时间。

   2、会议召开和表决方式：
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

   4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有
限公司会议室。

   5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

   6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

   二、会议出席情况

   1、出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 7 名，代表股
份数为 205,346,550 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.2868%。

   中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 4 名，代
表股份 11,261,050 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 3.6351%。

   2、现场会议出席情况

   参加本次股东大会的股东（代理人）共 4 名，代表股份 205,335,500 股，占
公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.2833%

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名，代表股份 11,050 股，占公司有
表决权股份总数 309,784,867 股的 0.0036%。

   4、其他人员出席情况

   公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，
其他高管、见证律师列席了本次会议，见证律师以远程视频方式进行见证。
   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：

   1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

   总表决情况：

   同意 205,340,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；反对
6,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 11,254,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9427%；
反对 6,450 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权
0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
   2、律师姓名：李娜律师、马宁律师；
   3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

   五、备查文件

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司

                     董事会

          2021 年 1 月 15 日