证券代码：002900           证券简称：哈三联           公告编号：2021-008


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 1 月 14 日向
各位董事发出。
    2、本次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事
会同意聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

    《关于聘任证券事务代表的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《 中 国证 券报 》、《上 海证 券报 》、《证 券 时报 》、《证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                                     哈尔滨三联药业股份有限公司
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                                                                  2021 年 1 月 18 日