证券代码：002900         证券简称：哈三联          公告编号：2021-013



                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 2 月 6 日向
各位监事发出。
    2、本次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以全资子公司股权对外投资的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次对外投资有利于完善战略布局，是公司实现
转型升级的良好契机。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关
规定，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意本次对外投资事项并提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   表决结果：通过。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                      哈尔滨三联药业股份有限公司

                                               监事会

                                             2021 年 2 月 9 日