哈三联:第三届董事会第九次会议决议公告2021-02-10
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-012
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 2 月 6 日向
各位董事发出。
2、本次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于以全资子公司股权对外投资的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》。
《关于以全资子公司股权对外投资的公告》请详见同日刊登在公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日