证券代码：002900          证券简称：哈三联           公告编号：2021-021


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 3 月 3 日向
各位董事发出。

   2、本次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

   4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司总经理及监事列席。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

   1、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   公司独立董事发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事
会第十次会议相关事项的独立意见》。
   《关于部分高级管理人员变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 3 月 5 日