证券代码：002900          证券简称：哈三联        公告编号：2021-022


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                 关于部分高级管理人员变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
 总经理王明新先生、副总经理兼财务总监（财务负责人）韩冰女士提交的书面辞
 职报告。王明新先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。韩冰女士因
 工作调整原因，申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据《公司法》、
 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定，辞职申请自送达公
 司董事会之日起生效。因公司发展需要，王明新先生退休后，公司聘请其担任公
 司顾问。韩冰女士辞任财务总监（财务负责人）后，将继续担任公司副总经理职
 务。

     截至本公告日，韩冰女士未持有公司股份，王明新先生直接持有公司股份
 2,250,000股，占公司总股本的0.71%，王明新先生所持公司股份将继续严格按照
 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
 持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

     公司及董事会对王明新先生、韩冰女士任职期间勤勉尽责及为公司的持续发
 展所做出的贡献表示衷心的感谢！

     为确保公司财务工作的连续性与有效性，公司于2021年3月5日召开第三届董
 事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。
 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会
 审核，公司董事会同意聘任赵志成先生为公司财务总监（财务负责人），简历附
 后，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独


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立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

   备查文件：

   1、公司第三届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见。

   特此公告。




                                           哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2021年3月5日




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附件：

                           赵志成先生个人简历

    赵志成先生，1975年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于
齐齐哈尔大学，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任黑龙江黑化集团有限
公司主任会计师、财务部部长，现任哈尔滨三联药业股份有限公司财务部总监。

    赵志成先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。




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