哈尔滨三联药业股份有限公司

                              2020 年度独立董事述职报告

      本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
  任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
  等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守，勤
  勉尽责地履行自身职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，
  对公司重大事项发表了独立客观的意见，基于个人专长和专业知识，对公司的科
  学决策和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全
  体股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

      一、出席会议情况

      2020 年，本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，本人积极参加公司召开的
  董事会及股东大会，认真审阅相关资料并充分预估风险，对公司董事会审议的各
  项议案均投了赞成票，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符
  合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。出席会议具体情况如下：

         本报告期应            以通讯方式                     是否连续两次
独立董事            现场出席董            委托出席董 缺席董事              出席股东
         参加董事会            参加董事会                     未亲自参加董
  姓名                事会次数              事会次数   会次数              大会次数
           次数                  次数                           事会会议


王福胜         6              0          6          0         0          否          1


      二、发表独立意见情况

      2020 年，根据相关法律、法规及公司规章制度的规定，结合公司实际经营
  情况，本人依照自身专业知识和能力，对职责范围内公司重大事项进行认真核查、
  积极讨论，做出客观、公正、独立的判断并发表了独立意见，具体情况如下：


    日期           会议名称                        独立意见                     意见类型

                                  1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专
2020 年 4 月   第三届董事会       项说明和独立意见
                                                                                  同意
   22 日       第二次会议         2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
                                  3、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
                              4、关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案
                              的独立意见
                              5、关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见
                              6、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
                              项报告》的独立意见
                              7、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独
                              立意见
                              8、关于《2019 年度证券投资专项说明》的独立意
                              见
                              9、关于 2020 年为全资子公司提供担保的独立意
                              见
                              10、关于会计政策变更的独立意见
                              1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专
                              项说明和独立意见
                              2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
2020 年 8 月   第三届董事会
                              3、关于对《2020 年半年度募集资金存放与使用情   同意
   25 日       第三次会议
                              况的专项报告》的独立意见
                              4、关于对《关于延长部分募投项目实施期限的议
                              案》的独立意见
                              1、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
2020 年 10     第三届董事会   独立意见
                                                                             同意
 月 13 日      第四次会议     2、关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立
                              意见

2020 年 11     第三届董事会
                              1、关于变更部分募集资金专户的独立意见          同意
 月 23 日      第六次会议


      三、董事会专门委员会履职情况

      2020 年，本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；严格
 按照相关法律法规及公司制度的要求，对内审部门提交的各项工作报告进行审议，
 认真核查公司财务管理及运行、内部控制制度建设与执行、募集资金存放与实际
 使用等情况，客观分析并提出指导意见，对外部审计机构年度审计工作进行有效
 监督，并就审计过程中发现的相关问题进行充分沟通，保证公司各项审计工作有
 序进行；同时，参与审核公司董事、高级管理人员薪酬方案，及时提交董事会审
 议，积极有效地履行了各专门委员会委员职责。

      四、现场调查情况

      本人密切关注公司经营情况及财务状况，通过现场检查及电话沟通等多种方
式，与公司管理层人员保持紧密联系，深入了解公司生产经营与管理、内部控制
体系建设等运行情况，关注公开披露网站和公众媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司重大事件进展情况及影响，为公司科学决策及规范运行提供专业、合理化
建议，充分履行独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、监督公司治理及经营管理情况

    本人积极与公司管理层人员保持沟通交流，关注公司生产经营、财务管理、
内部控制制度建设等方面情况，对公司董事会、股东大会决议执行及重大事项进
展等情况进行监督，认真审阅公司提供的相关资料，并利用自身专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事
职责，促进公司治理结构的完善与优化。

    2、持续关注公司信息披露工作

    本人持续关注公司信息披露工作，审慎核查公司重大信息的规范性、有效性，
确保公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行
信息披露义务，依法保障投资者知情权，维护公司及全体股东的合法权益。

    3、加强自身学习及履职能力

    本人认真学习法律法规及规章制度，积极参加监管部门及公司组织的各项培
训，不断加强对法规的理解与运用，进一步提高自身履职能力。

    六、其他工作

    2020 年，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务
所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    2021 年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行独立
董事职责，严格按照相关法律法规的要求，积极参与公司相关会议，充分发挥专
业优势，为公司的科学决策及规范运营提供更多合理化建议，加强与公司管理层
的沟通交流，多方位促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员，在
本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！




                                             独立董事：

                                                             王福胜

                                              邮箱：290309221@qq.com

                                                       2021 年 4 月 26 日