证券代码：002900           证券简称：哈三联        公告编号：2021-057



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 6 月 28 日
向各位监事发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知。
    2、本次会议于 2021 年 6 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订对外投资协议之补充协议暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司本次就《哈尔滨三联药业股份有限公司关于哈尔滨
敷尔佳科技发展有限公司之投资协议》签订补充协议的事项，符合前期交易约定，
提交审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。同意该事项并提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。
三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。




                                      哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                2021 年 6 月 29 日