哈三联:半年报董事会决议公告2021-08-30
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-067
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议于 2021 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
2、本次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名(其中副董事长诸
葛国民先生,独立董事游松先生、王福胜先生、曾国林先生以通讯方式出席会议)。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《2021 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2021 年半年度报告摘要》
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日