哈三联:第三届监事会第十三次会议决议公告2021-12-14
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-093
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月
10 日向全体监事发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
经审核,监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流
动资金的事项,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公
司实际经营情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利
益的情形,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 13 日