证券代码：002900            证券简称：哈三联        公告编号：2022-005


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 1 月
24 日向全体董事发出。

   2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

   4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

     表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：通过。

    《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                        哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 1 月 28 日