哈三联:第三届董事会第十八次会议决议公告2022-01-29
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-005
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第十
八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 1 月
24 日向全体董事发出。
2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议并表决的董事 9 人。
4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事及总经理列席会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决情况:有效表决 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日