证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2022-014


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 2 月
25 日向全体董事发出。

   2、本次会议于 2022 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

   4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》

   表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》
   《关于独立董事任期届满及补选独立董事的的公告》请详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会
审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                               哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 2 月 28 日