证券代码：002900          证券简称：哈三联        公告编号：2022-015


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

           关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第
 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选独立董事
 的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、关于部分独立董事任期届满情况

     公司现任独立董事游松先生自 2016 年 3 月 20 日起担任公司独立董事，根据
 《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
 主板上市公司规范运作》等规定中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关
 规定，游松先生将于 2022 年 3 月 20 日任期届满。因此，自公司股东大会选举产
 生新任独立董事之日起，游松先生将不再担任公司独立董事，也不再担任公司其
 他任何职务。截至本公告披露日，游松先生未持有公司股票，亦不存在应当履行
 而未履行的承诺事项。

     游松先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
 作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对游松先生任职期间内对
 公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！

     二、关于补选独立董事的情况

     为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2022
 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事任期
 届满及补选独立董事的议案》，同意提名刘洪泉先生为公司第三届董事会独立董
 事候选人（简历详见附件），并接替游松先生担任第三届董事会提名委员会召集




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人、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    独立董事候选人刘洪泉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；

    4、独立董事候选人履历表；

    5、拟任独立董事承诺函。

    特此公告。




                                             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2022年2月28日




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    附件：

    第三届董事会独立董事候选人简历


    刘洪泉先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际
工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先
声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比
（中国）投资有限公司总裁等。现任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，江
苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技
有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事。刘洪泉先生已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书，目前兼任 1 家上市公司独立董事。

    截至目前，刘洪泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。




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