哈三联:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-18
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-019
哈尔滨三联药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议
案提交表决;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 17 日(星期四)15:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022 年 3 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间任意
时间。
2、会议召开和表决方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有
限公司会议室。
5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计 11 名,代表
股份数为 195,846,175 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 63.2201%。
中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为 6 名,代
表股份 6,454,850 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 2.0837%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共 6 名,代表股份 195,811,325 股,占
公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 63.2088%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名,代表股份 34,850 股,占公司有表
决权股份总数 309,784,867 股的 0.0112%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议,
其他高管、见证律师及独立董事候选人列席了本次会议,见证律师以远程视频方
式进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下决议:
1、审议通过了《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》
总表决情况:
同意 195,834,125 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9938%;反对
12,050 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0062%;弃权 0 股,占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,442,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8133%;
反对 12,050 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%;弃权
0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;
2、律师姓名:马宁律师、孙振律师;
3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日