哈三联：关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-27
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-025
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议，现将相关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 350,951,064.21 元，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分
配的利润 639,639,823.06 元。公司 2021 年度母公司实现净利润 396,729,320.45
元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 后 ， 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
902,623,307.13 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年期末可供分配
利润为 639,639,823.06 元。
为积极回报广大股东，与股东分享公司经营成果的，在保证公司健康持续发
展的情况下，董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 316,600,050 股，扣除已回购公司股份 6,815,183 股，以实
际可参与分配的股本 309,784,867 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。预计现金红利总额为 99,131,157.44 元（含税）。
根据《公司法》等规定：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有
参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除
回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分
配比例不变的原则实施权益分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司盈利状况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案
的议案》，同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，公司 2021 年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理
回报及公司可持续发展的需要而制定的，符合《公司章程》等有关利润分配政策
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也
兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案为特别事项，需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且
须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上同意，存在不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
